Agentes federales de la División Lavado de Activos realizaron un total de quince allanamientos para desarticular una organización delictiva que se dedicada a la creación y emisión de facturas apócrifas otorgadas a diferentes empresas. Mediante este proceder se evitaba el pago de impuestos nacionales de forma «legal».
La investigación comenzó cuando la AFIP detectó la emisión de facturas por parte de un grupo de empresas y sin el debido giro comercial, los cuales entre el período 2015-2016 lograron facturar más de 16 millones de pesos. Ante este hallazgo debió intervenir el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N°2 a cargo de la Dra. Alicia Vence y la Secretaría N° 4 a cargo del Dr. Leonardo García, desde donde se ordenó el procedimiento del caso vinculado a delitos por razones tributarias.
Por ello, los efectivos federales realizaron diversas tareas de campo durante varios días. Dicha organización estaba integrada por contadores públicos, abogados y escribanos, entre otros, con el fin de crear empresas fantasmas y emitir facturas “legales” para terceras personas para que dejaran de pagar los respectivos tributos.
Con las pruebas obtenidas, los agentes de la policía procedieron a realizar un total de quince allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, San Miguel, Grand Bourg, Tortuguitas, Bella Vista, Nordelta y Quilmes. Durante los operativos se enxontraron tres notebooks, tres pendrive, cinco computadoras, siete teléfonos celulares, 473 mil pesos y elementos de interés para la causa que quedaron a disposición de la justicia.